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审核委员会

本公司于2009年9月4日遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载的企业管治守则成立审核委员会。审核委员会主要负责审阅和监管财务报告程式及内部控制程式。审核委员会现时由三名独立非执行董事余海宗先生(主席)、刘毅先生及吴文先生组成。

职权范围



薪酬委员会

本公司于2009年9月4日遵照企业管治守则成立薪酬委员会。薪酬委员会现时由两名独立非执行董事刘毅先生(主席)、余海宗先生及一名执行董事蒋中平先生组成。

职权范围



提名委员会

本公司于2012年4月1日成立提名委员会,其书面职权范围符合企业管治守则。提名委员会现时由五名成员组成,即郑永权先生(主席)、蒋中平先生、余海宗先生、刘毅先生和吴文先生。提名委员会主要负责审阅和向董事会建议所有董事会成员的任命和重新任命。

职权范围



组织章程大纲

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